进出口银行湖南分行违法遭罚 未尽职审查交易单证真实性

湘汇检罚字[2019]第12号)显示,中国进出口银行湖南省分行存在为客户办理信用证业务未尽到对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性的审查职责的违法违规行为...

新浪网 12月09日 08:17

建设银行北京分行违法遭罚 未合理审查交易单证真实性

中国建设银行股份有限公司北京市分行(以下简称“建设银行北京市分行”,601939.SH)办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理...

中国网 11月19日 16:53

【重磅】单证硕士与双证在职研究生的本质区别!

大家对单证在职研究生还是双证在职研究生的了解大多停留在:前者将会颁发学位证书,而后者将颁发毕业证和学位证,其他的区别就不清楚了。​那么除了证书的数量上有区别...

@刘春生老师 10月14日 18:09

保税科技的烦恼:核心子公司陷“假单证”纠纷 被央企起诉

长江国际已向公安机关报案。9月24日,长江国际收到张家港市公安局《立案告知单》。保税科技在公告中透露,“造假”的主体是“有关贸易商”。上市公司称...

每日经济新闻 09月26日 23:08

深化“放管服”改革 临沂海关报关单证减至40种

减流程、减时间、减费用,不断提升服务水平,切实优化我市口岸营商环境。截至目前,报关单证已由132种缩减至40种,压缩近70%。简化办理流程...

新浪网 12月06日 08:58

出口非洲国家的单证需求

其中每个国家的政策不同,对进口商品的规定也各不相同,今天就给大家来分享非洲常见国家的进口所需单证及领事认证要求。阿尔及利亚Algeria 1...

@贸趣 11月15日 15:59

海砂装卸手续全面电子化 盗采海砂假单证沦为废纸!

砂类货物征管手续全程无纸化。为打击江沙(砂)、河沙(砂)、湖沙(砂)、海沙(砂)等货物港口建设费征管中出现的假冒单证和伪造印章行为...

@砂石骨料网 09月29日 16:56

海关总署:简化单证、降低收费...10项措施提升通关便利水平!

单证、开通边境“绿色通道”、提升“一站式”信息化水平、降低口岸收费、督查违法违规收费行为等10项措施,来加快提升我国通关便利化水平。海关总署表示,在简化单证方面...

每日经济新闻 07月03日 20:33

中国银行长春金域支行违法遭罚 交易单证未合理审查

单证未合理审查  中国经济网北京7月1日讯国家外汇管理局吉林省分局近日公布的行政处罚信息公示表(吉汇检罚[2019]4号)显示,中国银行股份有限公司长春金域支行...

新浪网 07月01日 16:42

中国银行吉林分行违法遭罚 未对交易单证合理审查

单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。依据《外汇管理条例》第四十七条,国家外汇管理局吉林市中心支局决定对银行责令限期改正,并罚款20万元。《外汇管理条例...

中国网 08月06日 09:57

平安产险智能单证识别技术获国际大赛第一

Facebook、北京大学、中国科学技术大学、腾讯、搜狗等均曾参与其中,具有OCR(智能单证识别)领域的奥斯卡盛会之称...

新浪网 07月30日 08:53

央行澄清“承兴应收账款单证”:并非征信系统数据 真实性由登记当事人自行负责

每日经济新闻2019-07-1020:23:39每经记者边万莉胡琳每经编辑廖丹上市银行女董事长被刑拘一事仍然在发酵。诺亚财富旗下公司歌斐资产踩雷34亿基金的真相...

每日经济新闻 07月10日 20:23

单证创新谱新篇 科技赋能展新颜

原标题:单证创新谱新篇科技赋能展新颜来源:文静的文字作为国内银行界贸易融资集约化经营的开拓者和建设者,工商银行国际结算单证中心自2006年创立以来,始终秉承“团结、高效、严谨、创新”的工作理念...

新浪网 08月15日 08:06

TF环球金融于和平带队操作A50喊反单证据确凿已无法争辩近日维权成功

近期有投资人加到我反映在TF金融环球操作亏损了,但是也有盈利的时候。如果不跟着老师操作自己继续操作一定会赚钱。我呵呵,天真!别等到亏损了平台跑了在骂自己蠢...

@法援联盟 07月04日 15:28
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