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【愛回家之開心速遞】第946集精華 龍力蓮亂洗錢斬手指!

龍力蓮林淑敏同熊尚善滕麗名向來狗咬狗骨,今次又有新攪作,熊尚善三番四次設陷阱令到龍力蓮亂咁洗錢,金額更加高達成千萬,足夠好爸bar 開到幾間分店,聽到都覺得肉赤啊!

#爱回家之开心速递# #林淑敏# #滕丽名# #洗钱# #死对头# #TVB#
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07月23日 21:15  来自 影视剪辑 · 视频社区

不管身在国内还是异国他乡都要慎防诈骗,在海外骗子经常假借兼职之名“雇用”留学生来帮他们漂白犯罪所得,也就是#洗钱#他们会要求你提供银行账户信息,并通过你的账号转账或存款。你觉得让陌生人用你的银行账户来往英国转钱是挣钱的好办法吗?别这么想。这就是洗钱#留学安全# #ReadForYou#

07月17日 11:54  来自 微博 weibo.com

【#崔永元#曝更多娱乐圈黑幕 #阴阳合同#只是洗钱手段之一】崔永元24日接受《明报》专访表示,阴阳合同只是大陆娱乐圈众多#洗钱#手法之一,而为应对税务部门的查帐,影视投资方亦会伪造多套帐本,这在圈内已是公开秘密。“从群众演员、服装、场景都能成为洗钱途径,将100名临时演员报成1500人,就有多达 ​ 展开全文c

2018年09月25日 10:58  来自 微博 weibo.com

当地9月20日,据美国多家媒体引述银行业者提供给美国政府的机密文件称,在将近20年的时间,多家跨国银行转移了大量非法资金。隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局逾2500份文件泄露,其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向金融犯罪执法网络局提交的“可疑活动报告”。

这些机密文件显示,美国多 ​ 展开全文c

09月22日 11:03  来自 微博 weibo.com

#洗钱是怎么运作的# 截图所示,“直到9000年,#洗钱# 在美国才被有效地承认为联邦犯罪”[疑问]

09月14日 20:01

什么是洗钱#洗钱#

是指利用银行体系或其他金融设施,把从非法所得到的肮脏收益转换成合法金融资产的过程。洗钱一般可以分为三个步骤:第一步是存放,即设法把非法现金收益存放在银行里;第二步是掩盖,即通过多层次的、复杂的金融交易,试图把资金来源的非法性掩盖起来;第三步是合并,把"洗干净"的 ​ 展开全文c

09月14日 08:46  来自 微博 weibo.com

【日常的"#洗钱# 现场"什么样?小剧场教你远离骗局】说到洗钱,你总会想到影视剧里金融黑手、网络黑客的神秘形象。然而,真实的洗钱也许就在你身边。L最高人民检察院的微博视频

08月17日 15:29  来自 微博 weibo.com

中财2021年度一流学科建设项目立项名单公布,本团队申报的《金融反恐前沿问题与对策》立项。金融反恐属于#国防经济#学科,涉及三个研究领域:#洗钱#(Money Laundering)、#恐怖融资#(Terrorism Financing)和#扩散融资#(Proliferation Financing)。
#国防金融##和平金融##国家安全学#国防经济

07月25日 14:47  来自 国防经济超话

#洗钱# 一条科普洗钱流程的评论被赞了好多次。我自己觉得洗钱就是把见不得光的钱通过某种渠道让它合法化、透明化。花的光明正大。 ​

07月13日 12:48  来自 iPhone客户端

#泰洋川禾# [二哈]#洗钱# 刚看到别人发的分析的给gangdu送钱,这个评论就被删除了,越删的厉害,越说明是真的 ​

07月13日 11:27  来自 微博国际版

#我是普通人,我讨厌肖战# 劣质网红#肖战# 疑似#洗钱# #肖战粉丝#扰乱社会秩序

@王白先生字飞雪

看了下,周杰伦的《Mojito》卖到今天还不到两千万销量,人民日报亲自引流,古巴大使馆倾力推荐,据说古巴旅游搜索量都翻了十倍,各地莫吉托酒都卖脱销了,更别提官方集体翻唱,……就这种宣传力度,这种国民传唱普及程度,都没有达到肖战#肖战新歌光点销售额破亿# 的五分之一。你怎么能让人不怀疑销量 ​ 展开全文c

07月03日 05:51  来自 微博小程序

#一个五岁半男童的求助##洗钱# 之前我有写过洗钱的来龙去脉,今天想贴出证据,都是诉讼中刘朝明提供给法院的附件,但不清不楚,法官不追究,我也是无奈。图一是对公账户,刘朝明的前领导刘某昌通过对公账户转了160万到刘朝明的同学兼好友薛某洁户里,图二和图三是薛某洁使用柜面通转款160万给刘朝明, ​ 展开全文c

07月02日 21:23  来自 iPhone客户端

🇨🇳公民为毒枭洗钱???[怒][怒][怒]

目前此人已经认罪。。。。

过份了你!

#中美关系##洗钱##反洗钱宣传#

07月01日 20:20  来自 华为手机 畅享玩不停

【神马情况?达城一女子用丈夫的钱买房后,竟被判刑!】6月29日,通川区人民法院开庭审理了首例洗钱罪案件。女子吴某在丈夫非法吸收公众存款,获取“提成”350余万元后,将部分非法所得转入自己的账户,并用来购买了位于遂宁市的商业用房一间,价值176.56831万元。通川区人民法院以洗钱罪,依法当庭判 ​ 展开全文c

06月30日 16:04  来自 微博 weibo.com

【全国人大代表杨小平:#建议加快修订反洗钱法#,扩大“洗钱罪”上游犯罪覆盖面】近年来,随着我国面临的国内外形势发生深刻变化,《反洗钱法》和《刑法》的有关规定已难以适应当前形势。《中国经营报》记者获悉,在今年全国#两会#上,全国人大代表、人民银行昆明中心支行原行长杨小平就对此建议,应统 ​ 展开全文c

05月26日 20:29  来自 微博 weibo.com

根据里约热内卢商业委员会提供的数据,律师维克多·格拉纳多·阿尔维斯(Victor Granado Alves)和妻子玛丽安娜·弗拉塞托·格拉纳多(Mariana Frassetto Granado)经营的一家巧克力店的股本在两年内增长了近9倍。他们拥有Kopenhagen的特许经营权,价值4806雷亚尔,紧挨着位于市中心尼罗佩坎哈大道(Nilo pecan ​ 展开全文c

05月25日 05:14  来自 iPhone客户端

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